TCG彩票海天水务集团股份公司 2022年年度股东大会决议公告

　　TCG彩票本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏TCG彩票，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司5楼会议室

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合方式召开。现场会议由董事长费功全先生主持，会议的召集TCG彩票、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事长费功全先生因工作原因请假未能出席。

　　3TCG彩票、本次会议由公司副总裁兼董事会秘书陈凯鸿先生记录；其他高管均列席本次会议。

　　8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　本次提交股东大会审议的议案8为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律TCG彩票、行政法规TCG彩票、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。