TCG彩票重庆水务集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　TCG彩票本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券TCG彩票、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案内容已分别经公司第五届董事会第二十四次会议、第二十七次会议以及第五届监事会第十一次会议、第十四次会议审议通过，并分别于2023年3月7日、5月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（）上。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的TCG彩票，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定TCG彩票，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　（2）异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2023年5月26日17时前到达公司董事会办公室，信封或电子邮件上请注明“参加2023年第一次临时股东大会”字样，并提供规定的有效证件复印件。

　　4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务集团股份有限公司董事会办公室邮政编码：400015

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月29日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了本次发行可转换公司债券的相关议案。

　　鉴于公司于2023年4月1日披露2022年年度报告，2023年4月29日披露2023年第一季度报告，公司于2023年5月12日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。

　　为便于投资者查阅，现就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

　　一、《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的修订情况

　　二、《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

　　三、《重庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的修订情况

　　四、《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七次会议于2023年5月12日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年5月6日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：

　　一、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

　　二、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过20亿元（含20亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

　　公司董事会根据公司生产经营的实际情况，对上述投资项目的可行性进行了认真分析讨论，认为上述投资项目符合国家相关的产业政策，具有良好的市场前景和经济效益，决定实施上述项目。同时，将上述项目作为本次可转换公司债券募集资金投资项目，上述项目的实施不以本次发行成功完成为前提。

　　为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金得到合理、安全、高效地使用，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

　　三、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并制订了填补被摊薄即期回报的具体措施，同时，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东等相关主体也就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于此，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

　　四、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

　　根据《管理办法》规定，上市公司申请发行证券，董事会应当依法就本次发行方案的论证分析报告作出决议，并提请股东大会批准。鉴此，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

　　五、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于设立环保监督办公室并调整个别部门职责的议案》

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日以通讯方式召开第五届监事会第十四次会议。本次会议通知已于2023年5月6日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席苏恩宇先生主持，应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议后表决形成以下决议：

　　一、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

　　二、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过20亿元（含20亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

　　公司根据公司生产经营的实际情况对上述投资项目的可行性进行了认真分析讨论，认为上述投资项目符合国家相关的产业政策，具有良好的市场前景和经济效益，决定实施上述项目。同时，将上述项目作为本次可转换公司债券募集资金投资项目TCG彩票，上述项目的实施不以本次发行成功完成为前提。

　　为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金得到合理、安全、高效地使用，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

　　三、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并制订了填补被摊薄即期回报的具体措施，同时TCG彩票，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东等相关主体也就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于此，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

　　四、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

　　根据《管理办法》规定，上市公司申请发行证券，监事会应当依法就本次发行方案的论证分析报告作出决议，并提请股东大会批准。鉴此，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

　　证券代码：601158   证券简称：重庆水务  公告编号：临2023-029

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于设立环保监督办公室并调整个别部门职责的议案》，同意对公司本部组织机构进行调整。为更好履行公司生态环境保护主体责任，持续抓好生态环境保护领域相关工作，公司将设立环保监督办公室并调整个别部门职责，本次公司本部组织机构调整的主要变化情况如下：

　　一是新设环保监督办公室，同时将安全监督管理办公室从原生产技术部移出，与新设环保监督办公室、原督察办公室合署办公。调整后部门名称为安全监督管理办公室（环保监督办公室、督察办公室）。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所及公司网站披露的《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关公告，敬请投资者注意查阅。

　　本次预案修订披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需取得股东大会审议通过，且需经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。