TCG彩票中持股份(603903)：中持水务股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

　　TCG彩票本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66号 B2号楼 4层 401 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司部分董事TCG彩票、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　1、 公司在任董事 9人，出席 2人，公司董事长张翼飞TCG彩票、喻正昕出席会议，董事陈德清、杨庆华、张俊、陈亚松、周运兰、朱岩、黄霞因工作原因未能出席；其中，周运兰TCG彩票、朱岩TCG彩票、黄霞是上市公司独立董事；

　　2、 公司在任监事 3人，出席 1人，王芳出席，监事张克平、吴昌敏因工作原因未能出席；

　　北京市嘉源律师事务所律师认为TCG彩票，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。