江南水务(601199)：江南水务关于召开2023年第一次临时股东大TCG彩票会的通知

　　TCG彩票本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66号）

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通TCG彩票、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司2023年5月10日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）的公告。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00（2.01-2.09）、3

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准TCG彩票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件 1）和持股凭证进行登记。

　　（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的， 应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼） 六、 其他事项

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月29日召附件1：授权委托书

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”TCG彩票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的TCG彩票，受托人有权按自己的意愿进行表决TCG彩票。