TCG彩票ST郑水务(832006)：第四届董事会第一次会议决议

　　TCG彩票本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月31日以书面方式发出 5.会议主持人：栾正云先生

　　本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定TCG彩票，所作决议合法有效。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举栾正云先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止，任期三年TCG彩票。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任栾正云先生为公司总经理TCG彩票，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

　　（三）审议通过《关于聘任余乐先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》 1.议案内容：

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定TCG彩票TCG彩票，董事会拟聘任余乐先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。