TCG彩票巴安水务(300262)：2023年第三次临时股东大会决议

　　TCG彩票本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年 9月 1日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 9月 1日（星期五）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666号上海巴安水务股份有限公司会议室TCG彩票。

　　（1）截止 2023年 8月 25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（无表决权股东除外），该受托代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事TCG彩票、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。

　　通过现场和网络投票的股东 26人，代表股份 76,736,760股，占上市公司总股份的 11.4572％。

　　其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 200股，占上市公司总股份的0.0000％TCG彩票。

　　通过网络投票的股东 24人，代表股份 76,736,560股，占上市公司总股份的11.4572％。

　　通过现场和网络投票的中小股东 25人，代表股份 31,227,052股，占上市公司总股份的 4.6624％。

　　其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 200股，占上市公司总股份的 0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东 23人TCG彩票，代表股份 31,226,852股，占上市公司总股份的 4.6623％。

　　（一）审议未通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　同意 48,907,508股，占出席会议所有股东所持股份的 63.7341％；反对27,829,252股，占出席会议所有股东所持股份的 36.2659％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　同意 3,397,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.8810％；反对27,829,252股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.1191％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　同意 48,907,508股，占出席会议所有股东所持股份的 63.7341％；反对27,829,252股，占出席会议所有股东所持股份的 36.2659％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　同意 3,397,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.8810％；反对27,829,252股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.1191％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　同意 48,907,508股，占出席会议所有股东所持股份的 63.7341％；反对27,829,252股，占出席会议所有股东所持股份的 36.2659％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　同意 3,397,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.8810％；反对27,829,252股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.1191％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　3、结论性意见：本所认为，公司 2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效TCG彩票，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　2、《上海市广发律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。