TCG彩票深水海纳： 深水海纳水务集团股份有限公司总经理工作细则

　　TCG彩票深水海纳水务集团股份有限公司

　　总经理工作细则

　　第一章总则

　　第一条为进一步完善深水海纳水务集团股份有限公司（以下称“公司”）的

　　《中华人民共和国证券法》、

　　《上市公

　　《深水海纳水务集团股份有限公司章程》

　　（以下简称“《公司章程》”）

　　第二条公司设总经理一名，经公司董事长提名，由公司董事会聘任或解聘；

　　第三条公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组

　　织实施董事会会议决议，对董事会负责。总经理应当严格执行股东大会决议、董

　　第四条总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。

　　第五条本细则所指高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人（财

　　第六条本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。

　　第二章总经理的任职资格与任免程序

　　第七条总经理任职应当具备下列条件：

　　（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营

　　（二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内

　　（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业

　　（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓进取精神。

　　第八条有下列情形之一者，不得担任公司总经理：

　　（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

　　被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

　　（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业

　　（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，

　　（七）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

　　（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　（九）被证券交易所公开认定不适合担任董事、监事及高级管理人员之情形；

　　（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效，总经理在任职期间出现前款

　　第九条在公司控股股东、实际控制人或其实际控制的单位担任除董事、监

　　第十条公司总经理每届任期为三年，可连聘连任。

　　第十一条公司应尽可能采取公开、透明的方式，从境内外人才市场选聘总

　　经理，并充分发挥中介机构的作用。公司总经理的聘任，应严格按照有关法律、

　　法规和《公司章程》、本细则的规定进行。任何组织和个人不得干预公司总经理

　　第十二条公司应与总经理签订劳动合同，明确双方的权利义务关系。公司

　　第十四条公司解聘总经理，必须由董事会决议，并由董事会提前一个月向

　　第十五条总经理因故辞去总经理职务，必须提前三个月向董事会递交辞职

　　第十六条公司解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内

　　第十七条董事会违反劳动雇佣合同解聘总经理，如果给总经理造成损害的，

　　第三章总经理的权限与职责

　　第十八条公司总经理对董事会负责，行使下列职权：

　　（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董公司

　　（四）拟订公司税后利润分配、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资方案；

　　（五）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

　　（九）提请董事会聘任或解聘副总经理及财务负责人；

　　（十）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

　　（十一）拟订公司职工工资、福利、奖惩制度，决定公司员工的聘用和解聘；

　　（十二）决定除应由董事会或股东大会审议决定以外的包括对外投资TCG彩票、出售

　　或者收购资产、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业

　　务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研

　　（十三）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

　　（十四）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预、决算方案，

　　（十五）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项；

　　（十六）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、

　　总经理在决定公司核心员工（包括但不限于部门经理、副经理、核心技术人

　　员等人员或同级别人员）的聘用、解聘、升级、加薪、奖惩与辞职以及其他对公

　　（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所

　　（二）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取

　　意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；应向工会报告涉及员工切身利

　　（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营

　　经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标

　　（四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变

　　（五）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高

　　（六）采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理，提高

　　（七）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作。

　　第二十条总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，

　　注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，

　　逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性

　　第二十一条公司总经理应遵守相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公

　　（一）利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司的财产；

　　（三）将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

　　（四）违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金

　　（五）违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者

　　（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于

　　公司总经理违反本条第一款规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成

　　第二十二条公司总经理应遵守相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公

　　（一）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、

　　（二）应当如实向公司监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监

　　第四章总经理工作机构

　　第二十三条公司设置下列总经理工作机构：

　　（一）根据公司的规模和董事会决议，公司应设置人事、财务TCG彩票、审计、总经

　　理办公室等相关部门。人事部门负责公司员工的考核、录用、任免TCG彩票、奖惩等人事

　　管理工作；财务部门主要负责公司的会计核算与财务管理工作；审计部门主要负

　　责公司及其控股的公司经济活动的内部审计工作；总经理办公室主要负责处理总

　　（二）根据公司经营活动的需要，公司可设置生产管理、市场营销、产品开

　　第二十四条公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度，重大事项由总

　　第二十五条总经理办公会是指由总经理召集的定期办公会议。

　　第二十六条公司总经理办公会成员包括公司总经理、副总经理、财务负责

　　人、董事会秘书及各职能、业务部门经理。总经理办公会议由总经理主持，讨论

　　有关公司经营、管理、发展的重大事项TCG彩票，以及各部门、各属下公司提交会议审议

　　第二十七条公司总经理办公会每月召开一次，由总经理主持，总经理办公

　　会成员及与议题相关的临时邀请人员参加。讨论分析公司年度经营计划的实施进

　　展情况、安排下阶段主要工作，各部门或下属单位提交会议审议的事项以及总经

　　第二十八条总经理办公例会主要目的包括：

　　（一）传达、制订和落实股东大会、董事会决议的措施和办法；

　　（三）讨论并拟订公司经营管理和重大投资计划方案；

　　（四）讨论并决定公司内部经营管理机构设置方案；

　　（五）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；

　　（六）讨论并决定公司员工工资方案、奖惩方案、人员招聘和用工计划；

　　（七）了解全局并对近期业务目标能否完成做出判断；

　　（十四）收集数据以促进协调、管理和计划的改进。

　　第二十九条总经理可视工作需要临时召开其他专门或综合会议，并决定日

　　第三十条公司总经理办公会应制作会议记录，会议记录由总经理办公室派

　　专人负责，并妥善保管。会议记录的内容主要包括：会别、会次、时间、地点；

　　第三十一条总经理办公会形成的决议或纪要TCG彩票，经总经理或总经理指定并授

　　权的人员签发后，所有相关人员均应遵照执行，任何人员不得以未参加会议或有

　　第五章议事程序和审批权限

　　第三十二条在董事会授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审批相

　　第三十三条两个或以上的部门主管如有意见分歧，可向上级汇报，直至总

　　第三十四条各部门预算以内（包括年度预算、单项预算）和授权范围内事

　　项的批准权限，根据公司管理授权规定，授予相应部门相关负责人及分管领导，

　　经各部门负责人、分管领导或总经理批准后报财务管理中心审核后支付；超过各

　　部门预算及超出授权范围的事项，经财务负责人审核后报总经理或董事长签批。

　　第三十五条人事管理权限：公司所有岗位人员的职务调动、解聘及新聘用

　　员工，须报总经理审批。根据公司管理授权规定，总经理有权对公司人员进行调

　　整，其中特别重要人员调整须报董事会备案。审计监察部负责人调整，总经理需

　　第三十六条投资款审批权限：已经董事会或股东大会批准的投资项目，依

　　照合同支付投资款，根据公司管理授权规定，由总经理或其授权主管副总经理审

　　第三十七条公司资产的运用权限：除公司章程明确由董事会和股东大会决

　　（一）批准年度财务预算内的日常经营管理费用支出；

　　（二）总经理经董事会授权，根据公司管理授权规定，负责公司生产经营过

　　（一）总经理根据法律、法规和公司章程的规定审议批准日常经营合同。

　　（二）对外投资、收购及出售资产、贷款、委托理财、关联交易等合同：属

　　于公司章程明确须经董事会或股东大会批准的合同，由董事会或股东大会批准签

　　（三）其它合同：由总经理根据公司管理授权规定批准签订。

　　第三十九条管理费用和财务费用：具体程序及审批权限，由公司相关财务

　　第四十条总经理其它审批权限：年度预算内所有款项的审批；所有诉讼、

　　第六章其他高级管理人员的职责及分工

　　第四十一条公司设副总经理若干名，由总经理提名；财务负责人一名，总

　　（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；在总经理授权范围

　　内，按公司业务审批权限的规定，全面负责主管的各项工作，批准或审核所主管

　　（三）就其分管的业务和日常工作对总经理负责，并定期向总经理汇报；

　　（四）应熟悉和掌握自己分管业务范围的工作情况，及时向总经理反映，提

　　出建议和意见；有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人

　　（五）在总经理的领导下，按照公司董事会和总经理办公会的决议精神和总

　　经理的工作安排，贯彻落实所负责的各项工作，保证与总经理的全盘工作计划和

　　（六）在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等相关事项向总经

　　（七）协调所分管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一、

　　（九）负责总经理委派的管理工作，贯彻落实总经理授权或安排的其他工作；

　　（一）主管公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件并向公司总经

　　（二）参与审定公司重大财务决策，组织拟订公司的年度利润计划、资金使

　　（三）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制度

　　（四）控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡；

　　（五）按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，监督

　　（六）对董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督；

　　（七）参与公司对外投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障；

　　（八）检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，

　　（十）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总

　　（十一）财务负责人对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总经理汇报，

　　（十三）《公司章程》规定或董事会授予的其他职权。

　　第七章向董事会的报告制度

　　第四十四条总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工

　　（一）定期报告。定期报告由财务部组织编制，在董事会的要求期限内提交。

　　（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；

　　第四十五条总经理应当严格执行董事会和股东大会相关决议，不得擅自变

　　更、拒绝或消极执行董事会和股东大会决议。如情况发生变化，可能对决议执行

　　第四十六条公司总经理应当及时向董事会、监事会报告有关公司经营或者

　　财务方面出现的重大事件及进展变化情况，保障董事、监事和信息披露事务负责

　　第四十七条董事会认为必要时，总经理应根据要求报告工作。

　　第四十八条公司内部审计机构的审计报告应同时报总经理、董事会审计委

　　第八章总经理奖惩

　　第四十九条公司总经理的绩效评价由董事会负责组织，并制定相关的绩效

　　第五十条总经理忠实履行职责，在工作中做出显著成绩，公司经济效益显

　　第五十一条总经理违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损

　　第九章附则

　　第五十二条本细则未尽事宜，依据国家有关法律法规和公司章程执行；本

　　细则如与国家颁布的法律、法规、深圳证券交易所的有关规则或公司章程相抵触

　　时，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订后报董事会批

　　第五十三条本细则经董事会批准后施行，本细则解释权属公司董事会。

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　二〇二三年八月

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