浣江水务(872198)：拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益TCG彩票保护措施

　　TCG彩票本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏TCG彩票，并对其内容的真实性TCG彩票、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　浣江水务股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司长期发展战略和自 身经营发展需要，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于 2023年 4月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》和《关于 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施 的议案》等终止挂牌相关议案，上述议案尚需提交2023年第一次临时股东大会 审议。

　　为保护异议股东的利益，公司、公司控股股东、实际控制人制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。

　　1TCG彩票TCG彩票、公司2023年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）。

　　2、未参加（亦未授权他人参加）公司2023年第一次临时股东大会的股东或参加该次股东大会但未就《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投赞成票的股东。

　　3、在申请股份回购有效期限内（具体见下文“（六）、申请回购的方式”），向公司寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求回购其股份的股东。

　　5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

　　6、公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的TCG彩票，则回购主体不再承担前述股份回购义务且不承担违约的责任。

　　7、拟终止挂牌或自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日（以二者孰早者为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，该股东不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

　　满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司2023年第一次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

　　回购对象为公司2023年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加2023年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

　　回购股份的数量以2023年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

　　回购价格以公司最近一期经审计的每股净资产与异议股东取得该部分公司股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）孰高为准。

　　1、自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起1个月内，为本次回购申请的有效期限。

　　2、异议股东应当在此期限内将书面回购申请材料亲自交付或通过邮政快递 /顺丰快递寄送至公司下述联系地址（以公司签收时间为准），并同时将回购申请材料的扫描件发送至下述电子邮箱（邮件主题请标明“股东姓名/名称+回购申请材料”）。

　　3、回购申请材料包括：（1）经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件，其中必须载明股东姓名或名称、证券账户号码、证件号码、要求回购股票的数量、有效联系电话和通讯地址等必要信息；（2）异议股东的身份证明资料（自然人提供有效身份证复印件加本人签字并署明“复印件与原件一致”字样，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件）；（3）异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水单或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料（加盖证券营业部公章）。

　　4、如异议股东未按上述指定方式在本次回购期限内向公司提交书面申请，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方不再承担上述回购义务。

　　若因上述问题产生任何纠纷或争议，各方应先行协商解决；若协商不成的，可依法向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

　　由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

　　经与会董事签字并加盖公章的《浣江水务股份有限公司第二届董事会第十二次决议》。