TCG彩票浣江水务(872198)：第二届董事会第十二次会议决议

　　TCG彩票本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月24日以书面方式发出 5.会议主持人：金益

　　（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

　　根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌成本，经充分沟通及慎重考虑TCG彩票，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

　　（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

　　公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行TCG彩票，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

　　（2）批准、签署、修改、提交TCG彩票、执行与本次终止挂牌相关的文件； （3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜； （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

　　授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

　　（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

　　为充分保护针对该事项可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东TCG彩票、实际控制人或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会现提请于2023年5月22日召开公司2023年第一次临时股东大会TCG彩票。

　　经与会董事签字并加盖公章的《浣江水务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》