TCG彩票上海环境(601200)：上海环境集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

　　TCG彩票为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

　　2.会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认线.出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的5分钟内向大会秘书处登记，并填写发言登记表。

　　4.为了保证会议的公平高效，每位股东的发言或提问应简洁明了，内容应围绕本次股东大会审议的议案内容。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

　　行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：进行投票。

　　6.股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。

　　若在表决栏中多选或未作选择的，视为该表决票无效。现场表决期间休会，不安排发言。

　　7.参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

　　1、关于公司《2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易》的议案

　　12、关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案13、关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案14、关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案15、关于选举上海环境集团股份有限公司第三届监事会股东监事的议案三、股东发言与提问

　　交易的议案、第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于新增公司2022年度预计日常关联交易的议案，预计2022年全年发生日常关联

　　交易236,975万元，实际2022年发生170,980万元（此为未审数），

　　事项TCG彩票，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交

　　易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司2023年度主要日常关联交易项目进行预计，具体情况如下：

　　资和控股企业，与本公司发生的日常交易构成了关联交易。相关关联企业的基本情况如下：

　　据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

　　楼租赁、工程咨询、污泥、污水、炉渣、渗沥液、飞灰处置、保安保洁等业务形成了日常持续性关联交易TCG彩票。其中主要的交易涉及了环境保护、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。

　　在上海证券交易所网站（）披露的《上海环境集团股份有限公司2022年年度报告》及《上海环境集团股份有限公司2022

　　化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。上海环境集团股份有限公司（以下简称“上海环境”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2022年度的主要工作报告

　　议，审议通过了《关于新增公司2022年度预计日常关联交易的议案》、《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》等4项议案。

　　护等方面的优秀实践，公司荣获中国上市公司协会“2022上市公司董事会办公室最佳实践奖”荣誉奖项，这是公司自上市以来首次荣获此殊荣，充分体现了中国上市公司协会对上海环境在上市公司规范运

　　别是6月，公司参加上交所“双碳先锋”主题周，以视频和网络实时互动相结合的创新方式，成功举办面向广大投资者的2021年度业绩说

　　国上市公司协会“2021年报业绩说明会最佳实践”荣誉奖项，对公司在资本市场树立良好形象具有重要意义。

　　二十大精神为指引，肩负“为绿色明天点亮每一天”的使命，以“筚路蓝缕、玉汝于成”的精神，给未来以期许，赋行动以勇毅，深耕传统赛道新区域，开创“5+X”的创新赛道，在“中国式现代化”建设中实干担当启新程，奋楫笃行谱新篇。

　　大市场建设的历史性机遇，持续深耕上海，聚焦“五个新城”、临港新片区、长三角一体化示范区和长江经济带、环渤海和大湾区建设，

　　开辟中西部新赛场，推动传统业务向资源化方向延伸，在融入大局、服务全局中，促进产业链的广度和深度进一步延伸，在业务拓展中

　　济附加值，全面强化建设运营精细化作业模式，持续推进集中采购管理和科学检修管理，立足天马无废低碳环保产业园的成功模式，着力打造一批布局集约、产业一体、资源共享、管理统一的多功能现代化环保园区，充分发挥人TCG彩票、财、物的协同共享，促进增收节支、弘扬品牌形象、塑造专业口碑TCG彩票。

　　开展人才盘点，试点核心岗位胜任力素质模型，引入人才测评，选拔一批培养支撑企业战略发展的适应市场开拓需求的专业人才，充分实现人岗适配、人尽其用。

　　监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：“《证券法》”）等相关法律、法规及《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）、《上海环境集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称：“《监事会议事规则》”）等有关规定，本着对公司及全体股东负责的宗旨，规范开展各项工作，合理发挥监督职能，为维护公司和全体股东的合法权益而认真履行职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，为保障公司规范运作，避免公司资产及财务管理风险而努力，现将主要工作报告如下：

　　通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年度社会责任报告的议案》、《关于公司2021年度利润分配的议案》、《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》、《关

　　通过了《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》、《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

　　等相关法律、法规赋予的职权，召开监事会会议、参加股东大会等，对股东大会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决策的执行，高管人员履行职责情况进行了监督。

　　善；信息披露工作基本做到及时、规范、完整；公司董事会和高级管理层成员在2022年度市场经营普遍受新冠疫情影响的前提下，按照

　　《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法规制度进行运作并执行股东大会有关决议，公司经营情况未见异常；综合上市公司年度工作计划及总结等有关情况，未发现公司董事、高级管理人员履行职责中有损害公司及股东利益的行为。

　　度公司财务报告TCG彩票，并结合年度利润分配方案、企业会计准则变更和日常经营管理等情况，对公司财务状况进行了监督。

　　基本规范；公司财务会计准则能够根据国家政策要求和公司实际情况进行及时变更；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，未见有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“内部控制审计报告”结论，所涉及事项客观、公允、完整。

　　监管指引第5号—交易与关联交易》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法规制度要求，监事会审阅了公司2022年度预计日常关联交

　　易、新增关联交易事项和额度等事宜，重点关注关联交易的公允性和合理性，披露信息的及时性、准确性和完整性，保障广大股东的合法权益和知情权。

　　常关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，关联交易事项符合公司经营发展需要，公告比较客观、合理，未见有通过关联交易操纵公司利润或损害公司利益及中小股东利益的情形。

　　内部控制检查监督工作报告》的形式、内容符合财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定和要求，对目前公司内部

　　公司相关的重要信息，在敏感期前向内幕知情人明确告知相关保密义务。报告期内未发现内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。

　　司章程》、《监事会议事规则》等的规定，恪尽职守，落实工作，促进公司规范运作，切实维护公司股东和中小投资者的利益。

　　下，加强与董事会、管理层的工作沟通，合规合法对董事会、高级管理人员进行监督，进一步促进规范决策和合法经营等活动。

　　与监督要求，高质量组织监事会工作探讨，依规列席公司董事会、参加股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。

　　加强与内、外部审计的日常沟通与交流，认真审阅财务报告等相关资料，增加基层调研和检查措施，不断提高监事会探知公司风险的能力，维护公司健康的运行和管控长效机制。

　　业知识，提高业务水平；选择合适的监督面进行细致分析研究，并向公司提出相关的建议与意见；严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能；进一步强化思想建设，加强职业道德培养，恪尽职守，维护公司和股东利益。

　　《审计报告》（安永华明(2023)审字第【61359339_B01】号）确认，公司年初未分配利润4,329,414,236.41元，2022年度实现归属于公司所有者的净利润519,542,987.89元，提取法定盈余公积金16,

　　本次公司利润分配预案为：拟以2022年末总股本1,121,858,543

　　未分配利润留待以后年度分配。按照该预案，本次拟分配的现金分红总额112,185,854.30元（含税），占2022年度实现的归属于公司股

　　作》的有关规定，说明如下：目前公司所处环保行业保持了持续增长的趋势，公司计划实施积极主动的市场战略，为了抓住环保项目的投资机会，并确保原有项目持续稳定运营，本次制定了较为稳健的分红方案，同时，为维护现有股东利益，继续保持与2021年度相同的每

　　降低融资成本，公司及所属子公司拟以银行贷款、保函、票据等融资方式，向以下13家银行申请短期授信合计147亿元，满足公司及所

　　少19,310万元，同比减少27.10％，主要是本年部分投产项目产能尚未充分释放所致。

　　1,027,068万元，较年初986,903万元增加40,166万元，同比增长4.07%，主要是由于本年盈利所致。

　　178,532万元，同比增加186.61%，主要是本年销售商品、提供劳务所收到的现金增加所致。

　　-106,886万元，投资净流出同比减少45.20%，主要是本年项目建设支出减少所致。

　　561,437万元，筹资活动的现金流出612,746万元，筹资活动的现金流量净额-51,309万元，同比减少137.57%，主要是本年偿还债务所致。

　　的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作，提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计及内控审计会计师事务所。

　　司”）2020年年度股东大会审议通过《关于继续债务融资工具注册发行工作的议案》，同意公司发行不超过人民币90亿元（含90亿）的

　　议即将到期，为继续保障公司用款需求，降低资金成本，根据相关法律法规的规定，公司拟提出如下续发方案：

　　协会出具的《接受注册通知书》（注册通知书编号：中市协注【2021】SCP433号，于2019年9月注册的编号为中市协注【2019】SCP342