TCG彩票国中水务(600187)：第八届董事会第二十五次会议决议

　　TCG彩票本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议的会议通知及相关资料于 2023年 6月 10日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2023年 6月 16日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 6人。独立董事金忠德先生因个人健康原因缺席本次会议。会议由董事长丁宏伟先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定TCG彩票，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》

　　为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作TCG彩票，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规TCG彩票、规范性文件及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

　　具体内容详见公司于 2023年 6月 20日在上海证券交易所网站披露的《证券投资管理制度》。

　　在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，降低财务成本，创造更大的经济效益TCG彩票，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行证券投资TCG彩票，最高额度为人民币 10,000万元，在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会已授权管理层全权办理证券投资事务。本议案属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于 2023年 6月 20日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。