TCG彩票HK]兴泸水务(02281)：2022年股东周年大会投票表决结果及派发末期股息

　　TCG彩票茲提述瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司（「本公司」）日期為2023年5月3日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

　　於股東週年大會當日TCG彩票，本公司已發行股份總數為859,710,000股股份（其中644,770,000股為內資股，而214,940,000股為H股），該等股份賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案（「決議案」）投票贊成、反對或棄權。出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共717,179,000股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約83.42%TCG彩票。

　　概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票TCG彩票。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。

　　票數投票贊成，因此該等決議案作為本公司的普通決議案獲正式通過。由於第9項特別決議案獲出席股東週年大會的股東（包括其委任代表）以過三分之二的票數投票贊成，因此該決議案作為本公司的特別決議案獲正式通過。

　　本公司將派付截至2022年12月31日止年度之末期股息（「末期股息」）每股人民幣0.05元（含稅）予於2023年7月11日（星期二）名列本公司股東名冊的股東，總金額約人民幣42,985,500元。末期股息將以人民幣計值及宣派。本公司將以人民幣派付內資股相關的末期股息，以港幣派付H股相關的末期股息TCG彩票。相關兌換匯率將採用股東週年大會上宣派股息當日之前一個公曆星期中國外匯交易中心公佈的有關外匯中間價的平均值（即人民幣0.90678元兌港幣1元），因此每股H股的應付末期股息金額為港幣0.055元（含稅）TCG彩票。

　　本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2023年7月28日（星期五）或之前，以平郵寄予有權收取末期股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

　　於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、廖星樾先生及黃梅女士；(ii)三名非執行董事，即陳兵先生、喻龍先生及胡芬芬女士；及(iii)三名獨立非執行董事，即馬樺女士、傅驥先生及梁有國先生。