HK]北控水务集团(00371)：二零二三年六月七日举行之股东周年大会投票表决结果TCG彩票

　　TCG彩票香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　茲提述北控水務集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十七日的通函(「該通函」)，內容有關 (其中包括) (i)授出發行授權及購回授權; (ii)重選退任董事; 及(iii) 建議修訂現有公司細則及採納經修訂公司細則。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

　　董事會欣然宣佈，於二零二三年六月七日下午三時正於香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行之本公司股東週年大會中所有提呈的決議案已經投票進行表決。股東週年大會上所表決之各項普通決議案及特別決議案之點票結果如下：

　　省覽及考慮截至二零二二年 十二月三十一日止年度之本 公司經審核綜合財務報表及 董事會報告書及核數師報告 書

　　由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此 項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。

　　由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此 項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。

　　由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此 項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。

　　由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此 項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。

　　由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此 項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。

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　　由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此 項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。

　　由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此 項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案TCG彩票。

　　由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此 項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。

　　由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此 項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。

　　授予董事一般授權以購回不 超過於本決議案獲通過當日 本公司之已發行股本面值總 額 10%之股份

　　由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此 項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。

　　授予董事一般授權以配發、 發行及處理不超過於本決議 案獲通過當日本公司之已發 行股本面值總額 20%之額外 股份

　　由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此 項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。

　　藉加入購回股份之總額，擴 大授予董事一般授權以配 發、發行及處理本公司之額 外股份

　　由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此 項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。

　　釐定本公司董事之人數上限 及授權董事會填補董事空缺 及委任新增董事至釐定之人 數上限TCG彩票，並酌情任命替任董 事特別

　　由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此 項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。

　　由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數不少於75%為贊成 此項決議案，此項決議案正式通過為特別決議案。

　　於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為10,046,609,871股TCG彩票TCG彩票，此乃給予股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

　　概無本公司股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成該等決議案。概無股東在股東週年大會上根據上市規則之規定須放棄表決權。概無任何人於載有股東週年大會通告之通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

　　於本公佈日期，本公司董事會由八名執行董事包括熊斌先生 (主席)、姜新浩先生TCG彩票、周敏 先生 (行政總裁)、李海楓先生、柯儉先生、沙寧女士、董渙樟先生及李力先生，一名非 執行董事王殿常先生，以及五名獨立非執行董事包括佘俊樂先生、張高波先生、郭銳先 生、周安達源先生及戴曉虎先生組成。