TCG彩票HK]台州水务(01542)：谨订於2023年6月30日举行的股东周年大会适用的代表委任表格

　　TCG彩票[HK]台州水务(01542):谨订於2023年6月30日举行的股东周年大会适用的代表委任表格

　　原标题:台州水务:谨订於2023年6月30日举行的股东周年大会适用的代表委任表格

　　為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席於2023年6月30日（星期五）下午三時正假座中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號台州市水務集團股份有限公司會議室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）或其任何續會，並按下文所示就股東週年大會通告所載下列決議案進行投票，或如無該等指示，則由本人╱吾等之受委代表自行酌情投票。除文義另有所指外，本表格所用詞彙與日期為2023年5月31日的通函（「該通函」）所界定具相同涵義。

　　審議及批准截至2022年12月31日止年度之本公司董事會（「董 事會」）報告；

　　審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度之核數師報 告、經審核財務報表及年報；

　　審議及批准截至2022年12月31日止年度之最終財務決算及 截至2023年12月31日止年度的財務預算；

　　審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度之利潤分配 方案及宣派末期股息；

　　審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司之國際核數 師，其任期將至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並 授權董事會確定其酬金；

　　審議及批准續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公 司之國內核數師TCG彩票，其任期將至本公司下一屆股東週年大會 結束時止，並授權董事會確定其酬金；

　　(a) 批准、確認及追認日期為2023年4月19日之合資協議 （「合資協議」）及其項下擬進行之交易；及 (b) 授權本公司任何一名或多名董事作出其可能認為對 使合資協議及其項下擬進行之交易生效或與之有關 而言屬必要TCG彩票、適當、可行或權宜之一切有關行動及 事宜，簽署及簽立所有有關文件，並對合資協議之 條款作出及同意作出其可能酌情認為屬適當、必要 或可行並符合本公司及其股東之整體利益之有關更 改；

　　(a) 批准、確認及追認日期為2023年3月31日之黃岩水庫 供水框架協議（「黃岩水庫供水框架協議」）及其項下 擬進行之交易； (b) 批准、確認及追認黃岩水庫供水框架協議項下擬進 行交易於截至2025 年12 月31 日止三個年度之建議 年度上限；及 (c) 授權本公司任何一名或多名董事作出其可能認為對 使黃岩水庫供水框架協議及其項下擬進行之交易生 效或與之有關而言屬必要、適當、可行或權宜之一 切有關行動及事宜，簽署及簽立所有有關文件，並 對黃岩水庫供水框架協議之條款作出及同意作出其 可能酌情認為屬適當、必要或可行並符合本公司及 其股東之整體利益之有關更改；

　　審議及批准本公司向台州城市水務有限公司提供擔保，相 關銀行的若干貸款總額不超過人民幣400百萬元。

　　擬委派之人士的姓名及地址。有權出席及投票的股東有權委任一名或一名以上的受委代表代為出席大會及於會上投票，該受委代表毋須為股東。任何一名聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派受委代表出席的聯名股東多於一人TCG彩票，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由受委代表作出，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內聯名股東排名先後而定。

　　登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言）TCG彩票，或本公司於中國的註冊辦事處，地址為中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號（就內資股持有人而言）。

　　8. 受委代表代表股東出席股東週年大會，須出示本人身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人實體股東如果委派其法人代表出席會議TCG彩票，該法人代表須出示本人身份證明和委派該法人代表的法人實體的董事會或其他權力機構的決議經過公證證實的副本或本公司許可的其他經核證證實的副本。